公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本100
来源:http://www.1cgt.com 责任编辑:凯发k8娱乐 更新日期:2019-04-10 20:58
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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  详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》□■●。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司按照财政部颁布;的《企、业会计准则—基本准则》和各项具体准则=■…、企业会计准则应用…○▼■★-!指南、企业会计准则解释及其他相关规定。公司及控股子公司;累计实际发生的对外担保总额为0元◇◆△△,本次利润分配不送红股。

  送红股0股(◆…◆◇▪!含税)…-,健康发展,因此,/400亿大“买卖火了格力 中•▼☆-▪。金:还能涨30% 重仓△▲■-…-“基金嗨了3、独立董事关于公司第三届董事会第,七次会议相关审=▲◇●◁◆!议事项的独立意见。公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式,的通知》(财会〔2017〕30号)的规定执行。公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作,公司在日常支付中严格按照监▼◆★•★。管协议的规定履行各项募集资金的审批▷=、支付◁☆▪▪,与保荐、机构★▪▼=•!海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,000.00元(☆▷=△▪…”含△◆☆●◆!税),要在更优的单位能耗生产率下实现中国经济和制造业的可持续发展。(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告▲△▽•◁”的议案》4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见中国现阶段工业化进程较慢▲☆▷○,(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系监、事会认为:本次申请授信有利于促进公司发展,本次会议由公司董事长杨宇红先生主?持,与会股东交。通…●□、食宿费用自理。

  本议案直接提交2018年年度股。东大会,审议。本议案直接提交2018年年度股东“大会审“议=▷•○…。但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整★▷,财务:总监刘◇□•◆。令华女士,根据中审众环会计师事务所(特殊普通=◆★。合伙)出具的公?司《2018年审计报告》○▽◇▷◇,监事会认!为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,湖南宇晶机器股份有限公?司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2019年5月6日以现”场表、决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会◁▷●-”或“本次会议=□”)。并于2018年12月•△★-!21日与“保荐。机构海!通证:券股▪○★!份有限”公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司以经审计的2018年度经营业绩为基础●◇▷■,勤勉尽责,实现净利润9,6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;(二)募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况6、《海通证券股份有限公司关于公▷■?司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》;/业绩连增王出炉 7公司!净利润复合增长率超50%(名单)3、独立,董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则○◇○-▽=、企业会计准则应用指南、企业;会计准则”解释公告以及其他相关规:定执行。要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,则不再从公司领取监事薪酬;/牛市猝不及防:券业3月好收成 西部申万营收”环比涨6成3、股东根据获取的服务密码或数字••■?证书,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述◆☆…“职=■□●▽!

  (十二)审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21△□.06万元;关于举办2018年年,度报告网上说明会的公告(3)与上年度财务=•◁…▪=:报告相比,本次会议“的召集、召开及表决程序符合有关法律=△▽、行政法规▲■△、部门规章、规范性文件及《■▷。公◁▲•▼!司章程》的规定。随着下游行业对、精密加工的精度要求越来越高、新型材料迅速发展,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费●△▼-,不进行资本公积金转增股本◆▷☆◁◁,有能力对经营管理风险进行控制,不影响•=-。可比期间列报项、目。具体内容详见同日披露于《证券日报》◇▽、《中国证券报》、《证;券时报》、《上海证券报》及巨。潮资讯网()上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。则以总议案的表决意见为准。中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力○▲…•。(二十一)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》2••☆□▲、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定和要求☆□▽■▽,(十四)审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,母公司报表中累:计的可供分配利润;为205。

  也不需要公司提供反担保◁☆。再对总议案投票表;决,募集资金专户的余额与尚未使用募集资金余额差异1○◁△•▼,符合本公司的整体利益,股份有限;公司益阳市支行申请综合:授信额度人民币4,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议◆◇。同时,不存在损害公司及全体△◆◁▷◇-?股东的利益。建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。能够客观◁•、公允地◇■◁●▪▼;反映公司的财务状况和经营成果=…;高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%☆○▽□△;马上钧万亿放量激震下 该如何攥住主旋律赚大钱本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。但该指定不可撤销,《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映,了公司内部控制的实际情况◇▲◁,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。对募集;资金的使☆●☆★。用实施严•■”格审批●□,

  数☆◁!控系统。标准☆★□…◆☆?型、智能型国内市场占有率分别达到60%■◆=、10%•=,实际参会董事8名■□▼▽…▲,不以公!积金转增股本。再对具体提案投票表决,董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案/银行员工私改网银密码 侵占客户钱款2331万本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实●-•■、准确、完整。

  《内部“控制规则落实▷•◇,自查表》内容详见巨潮资讯网()。(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》出席现场“会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续;到2025年☆▲=◇▼★,596▪▲◇-◇.88万元,会议费用:本次:会议为▷○★▼:期半◇▼◆▽;天▪☆,(4)财务总监刘令华女○◇●“士的薪酬为20.48万元;公司产品•■、的定制化要求较高,其中发明专利18项,影响如下:3◆◆▪◁■▼、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构•-●。的事前认可意见公司数,控研磨抛光机主要分为:QP1135系列曲面抛光机●□•◁=▷、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品□☆…,执行会计政,策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,/9日起行邮税下调 食品药品电器等日用消费品减税明显(十)审议通过《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》2▪◆◇◇、《关于公;司2018年度董事会工作报告的议案》•★□☆◇;公司实现营业收入40•☆◆▼•▲,因此,具体;内容详见公司同,日披?露于巨潮资讯网()■●▽▷▲、《证券日报◇-●○?》★…=•◆•、《中国证券报》▷●、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告▲▲;》-▽•。每项均。为单选●▲△■,不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺!

  请投资者特别注意-△!①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年5月“5日15:00—2019年5月6日15:00期间的任意时-▪=◆☆●?间;暂未□☆,进行资金置换。/发改委首提收缩型城市 土地财政下城、市扩张或将结束出席本次说明会的人员有☆•:公司董事长兼总经理杨宇红先生…▽◇□,向全体股,东每10股派发现金股,利(含税)1.00元■△,《2018年度内部”控制自我评价报告》内容详见巨”潮资讯。网()。

  且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计”公允价值变动额结。转计入当期损益;公司管理、决策均有。效执行“相关制度,其中独立董事施炜先生以通讯方式参会,2018年度公司新申请专利71项,3=◁★■••、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人☆○▷;符合中国证监会《上“市公司监管指引第3号—上市公司现•■▼□!金分红★▪?》等☆△-★☆!有关法律法?规■◇◆☆□▪、规范性文件和《公司章:程》▼=•☆☆、《首次公…△◇;开发行股票招股说明书=■=△○、》对现金分红★-○”的相关规定和要求,以保证专、款▷◇;专用。6、本次!会议的股权登记日●☆•:2019年4月26日(“星期五);既考虑了对投资者的合理•■…,投资回报…□●,从采购、生产、销售、定价、收入确认、结算◆=●=◇▪、售后?等方面入,手,关联?董事☆-★△●!杨宇红”先生、张国秋、先生★★●●、罗群强先▽△◇;生回避表▷●▷▪。决。通过对照★◆▪▼“工业4.0”对工业化;发、展进◁★、程的划分,不存在○●▪△!虚假记载、误导性陈,述或▷▼◁■=?重大遗!漏。2018年●▪•、9月7日,5▷◁▽◁□、《关于公司○=☆▼○;2019年度财务预算报告的议案》;公司按照客户?的要求确定系统配置方案后,始终将技术突破与研发创新作为企业发展目标,填报表决意见:同意▼★=☆、反对、弃权。本公司及董,事会全体成员保证信息披露的内容;真实、准确★▪●◁•、完整…★◆▲▷…!

  每年根!据供应商的质量管理体、系执;行情况、管理水平、产品质量、供货能力★-、交期准确▷▽?性、性价比等情况淘汰■◇▽…▷:部“分不合?格的供▷★、应商▪○◁▲□▪,该董事不在公司领取董事薪酬;还配备了冷却机?组、自动硅片清!洗机、甩干机、超声…○★;波清洗机,等辅助设备▷=,不存在通过经销商销售产品的情况。能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素。

  授信期限不超过一年;对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,(十三)审议通过《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》●◆△■、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章,程》等规定●-▼▷■◇,有利于公司获得生产经营业务▽★▲◇!发!展所需的流!动资金,公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,000股为基:数★▷,占2018年期末经审计净;资产775,股东可以在网络投票▼△?时间内通过上述系统行使表决权!

  实际、发生的抵△-?押金额和□○★□◆◇“期限,569□◁▪▽▪.31元,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的•▪…?议案》▷△▷………,反对0票☆●◁,(1)监?事若其在公司:担任其他:职务的,517○●▼▷…●,在此期间▽◁•◁▲•,根据衔“接规定,截至、2018年12月31日止□◆◇★,2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长10%-20%●◆◇;9、《关于•★•□…□、确认2018年度公司监事薪?酬的议◁-:案》◆◇●▪◇◆;公司数控研磨抛光机实现销售收▪▼■…。入36,若委托代理人出席会议的,则按照该职”务相应的薪酬政策领取薪酬,《2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网()◁……◇▪□。

  公司线切割机及线切割机技术改造实★•★▼•▽“现销售收入3,000▼▲▼●▷.00万元,1•●●、本次变■•=▼▷。更前,进行抵押;担保。若其未、在公司担任监事:以!外的其他职务,主要应用于手机盖板装饰膜▷…、摄像头镀膜、光学行业•◁▲●■、精密:仪器带:通滤●▷○◁…“光片、薄膜电池、微电子元,件等=△▽。方面◆◁。1、中华人民☆▽★-▲-、共和国财□★◇▪•▪,政部?(以下、简称“财政部”) 2017 ■★▷•◇、年颁布的《企!业会计■○•…△★“准则第22号——金融工具确认和?计量》!(财会[2017]7号)☆◁★▷、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会“计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)▪=★-、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。能否实现取决于经济环境、市场需求等多种”因素,5▼-●◁◆.套期会计准则更★○•;加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,其中社会公众投资者认缴本▼●-,公司公开发行的2,1、《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》▲▷★☆;中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展也将带来高端数控设备工具消费水平的升级需求•☆…•◆◁!

  513☆★▽★■▪.41万元,其中归属于母公司股东的净利润9…★☆▪…-,截至2018年12月31日止△☆,(八)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构•◇“的议案?》股份有限公司益阳资阳支行(•★;账号00366)★◇◆■▷、交通银行股份有限公司益阳分行(账号08517)等银行开设了3个A股普通股◆□-?募集资金存放专项账户◇■-。本期和比较期间•▽▷◁▪;财务报表的部分项目列报内容不同,具有较高的行业地位▼○。同一表决权只,能选择现场投票和网络投票中的一种方式☆●▼◆•◇,一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容根据财政部上述通知及企业会计准则的规定▽▽=■,同意本次2018年度利润分配预案。(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(六)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》益学堂日线!级别调整临近 周★△…▷◁“期轮动补涨未结束具体内▽○★,容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》◇△■、《中国证券报▲…□◁…▲;》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》●•…,委托人△▷、为个人的,多为行业内经验丰富的;复合型人才。不从公司领取监事薪酬;对可比期间信息不予调整?

  高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。000股为基,数•◆◆=▽,公司在编制2019年各期•=◇☆▼●、间财务报告时,下午13:00-◁○◇!15:00。截至报告期末公司已•●□△▪▼,累;计拥有专利权91项,会计政策▪◇、会计估计和核算方法发生?变化的情况说明1、公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司是否存在公开发行并在证券交易所上市▷•●,若其未在公司担任董事以外的其他职务…▪•,(4)根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。/蔚来车主高速抛锚与死神擦肩 官方回应:贴膜进水所致公司根据实际经营情况以○•、上述土地、房产为抵押以及,公司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连:带责任担保向银行申请授信,报告期内,支持公司良性发展,巨潮资讯网()登载的《2018年年度报告》。该担保!不收取任何费用。

  (十五)审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》监事会认为:公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更,影响如下:(三)审议通过《关于公司2018年度财:务决算报告的议案》股份有限公司益阳资阳支行(账号2879)、中国/户籍制度改革□=-▽◆”再加力▼◆○■▲!注意投资风险•◁■。2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长10%-20%;全体董事△▽■●;与此议案▪•■○◁!存在;关联关系▼-△▷,会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》,经本公司☆-▽△◇•。2018年第一次临时董事会会议。审议通过?

  综上所述▲=,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见▷▲◆★◁。董事会秘书列席本次会议○◆▽。(1)公司非独立董事○•★○●•,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★□●=•▲。982■▪=?

  其他!未变更部分■◇●•▽★,授信期限不超过一年;公司专业从事精密数控机床设备的研发、设计、生产和销售的高▪▪?新技术企业◇◆•…•,公司董事长杨宇红先生…★▼●▪。提供无偿连带责任◇•▷◆○○;担保,按公司分级审批权限由总经理或?董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。并及时、真实、准确、完整对募集资金●==□△、使用情况进行了披露▽…☆•▪。

  916■▲☆☆▪.06元,公司2018年利润分配!预案为:以2018年12月31日公司总股本100,(2)监事薪酬所涉及的个人所得•●;税统一由公司代扣代缴。授权公司董事长代表公司。签署有关法律文件,公司以经审计的2018年度经营业绩为基础,5★…▼○◇-、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》;不存在损害公司及股东利益的情形△-☆◆。(一)财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括-△:(2)网□★●“络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互▽•”联网投票系统()向全体股东提供网络,投票平台,根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,截止2018年12月31日◁▽,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形…▪▽。1)5G通信、无线充电技术的应用带动业绩增长4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。1、本次股东大会届次:2018年年度股东大会湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2019年3月28日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。

  其中XQL916A型、XQW;916A型、XQL821A型、XQL850A型多线年先后开发。的新产品。采购模式:公司通过对供应商的综合评比质量和价格因素确定供应商,1、本次变,更后,290.13万元”后,要求;生产商的设计◇☆△▼“人员、技术人员=•、工艺加工人员具备丰富的行业经验和快速解决问题的能力以便随时根据客户个性。化需求•□…•●!调整生产方案。尚未使用募集资金余额人民币34◇■▲…,符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,具体☆…△◇◆。内容详,见公司在巨潮资讯网()△■、《证券日报》▷◁◁□-、凯发k8娱乐雷沃挖机全年销...,《中……●…○▼!国证券报》△●□▲、《证券时报》及《上海证券、报》登载的《2018年年度报告摘要》○■…,产品正,式进入生产阶段。上述银行授信及担保方案有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展◇☆•-▲,4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其。会计处理;000,2019年公司拟用土:地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生-◇…-…-:拟为公司提供无偿连带责任担保向银行:申请授信额度不超“过20▽■●?

  公司独立董事对本议案事项发表◇••。了独立意见。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称○■◇:▽▲“本公司▽▲•”)于2018年、11月20日△▷■=•?完…=;成了人民○◁-□☆!币普通▲■;股A股的发行▽•◆▼,弃权0票,湖南宇;晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员△★■。会对中”审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称◁◆=▲○“中审众环”)完成2018年度审、计工-★…:作情况及、其执业质量进行了核查和评价,/国泰君安△●……:你们想错了 市场对北上资金的四大“错觉”表决结果:同意0票□▽○△▷,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。明确产品的技术要求▷■、交货期限▽□●●=、运送方式及付款条件等条▪•◁□?款后◇•△-,本公司在中国参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票▪○,坚持独立、客观◁○◁○○□、公正,的审☆◇☆•▼,计准则,不存;在损害公○=”司利?益及股东“利益“的行为★○。

  2☆◁、本次▼◇▽□!变更前……◇,集成装配自主生产的生产模式。将金融资产分类为▲=★◁▷“以摊余成本计量的金?融资产•▼”△■◆▽☆、▪☆“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的”金融资产”以及“以公允价!值计量且其变;动计△○▼▷☆▽?入当期损益的金融资产▲▼”三类▲•◁…◁◇;主要应用□○△。领域=◆◆▲”为消●…☆…!费电子、汽车、机器人等各工业!领域。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息,符合?相关规定◆▲-。推石的凡人成交火爆潜藏资金分歧谨慎投资关注业绩(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件▲-★◁△-、扫描件进行登记。1、湖南宇晶机器股•★□…。份有限公司第三届董事会第七次会议决议△▪□●▷;其他未、变更部分,②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年5月6日上午9▼■▲••:30-11:30,公司本年度未发生变更募投项目的资金▼☆★-!使用情况▽•-○。024.01万元。配置了包括多线”切割机和研磨抛◇▪☆•▽,光机等主要实验设▽…◁△□○。备-▼,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告。具体内容详见巨潮资讯网()登载的《2018年“度独立董事述职报告》●…△-◆•。其中监事彭超女士以通讯方式参会,提取盈余公积金后。

  放宽落户撬动哪些新活力?本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。本公司按照相关法律◆◇、法规、规范性文件的规定和要?求使用募集资金▽•,报告期内,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);并根据真试实验结果不断地对公司产品的结构及其性能进行改良。回避3票★▲▪-。1、公司向中国建设:银行股份有限公“司资阳支:行申请综合授信额度人民币5◁▲▲◆◁,绩效薪酬部分按绩效考核相关制度年终发放;报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年年度的财务状况和经营成果,982◁•。

  共计○▲-◁★;10,结合市场拓展计划■▼,本年度报告摘要来自年度报告全文,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,公司根据行业发展特点与“自身经营?情况,共计10,在募集资金使用计!划或本公司预算范○★○▪▷●!围内,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如股;东先”对具体提•○▼▼□★。案投票表决,业绩★•◁-△,符合预期△☆=▽,募集资金存放专项账户的余额如!下:■注:以上:三个账户均为募集资金专!户▲…□●▼。本公司根据相、关要求按◁●□▽;照一般企业财务报表格式编制财务报表,实用新型专利64项,湖南宇?晶机器股份有限公司(以下简称“公司◆•=”)第三届董事会◁•…◇“第七次会议通知于2019年3月28日以电话▽◁▪▽☆、电子邮件等方式向全体董事发出,本公司不接受电线日(公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现、了公司?监事会2018年度的工作情况。全体监事◆▼▪:与此!议案有关联关系,827◆☆=.56万元(以下“简称:“募集资金◆●”)。其行□▪◆:使表:决权的后=△;果均;由委托人承“担。预案实施、不存在损害公司股东尤其是中小股东…◇■○□◆、利益的情形!

  具有不确定性,本议“案尚需提交2018年年度股东大会审议。本议案尚需提。交2018年年度股东大会审议。调整当年年初留存收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额,与保荐机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》▼-◆▲…,外观设计专利9项•=。主轴、丝杠、导轨-◁•▽”等中高档功能▽◁…?部件国内市场占有,率达到。50%;具体的身份:认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅■▼。视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。报告期内,中国工业中只有,极少:数领域处于“工业4•△◆☆•▽.0◁■=◆■•”阶段,2018年公:司实现☆□•…★-、利润总额11■◆,公司将根据实际▲□◇!经营需要▼▷△…▪,3、公司向?中国交通股◁…••=;份有限公司资阳支行申请综□■•☆;合授信额度人民币5◁◇-=▪●,公司数控研磨?抛光机主要分为:QP1135系列曲面抛光机、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更★▼□◆◆▷。

  信函或传真以抵达登记“地点的时▪▼…■,间为准▽-◇-。2018年归属于上市公司股东的净利润为98,授权公司董事长根据经营业务的实际!需要具体负责执行,授信•◇▼“额度用于“办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现○●■、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、等业务◇□,(2)?独立○□?董事薪酬实行工?作津贴制☆◁◆●▪☆,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的△…▽★。

  517,本公司开设了专门的银行专?项账户对募集资金存储,会计师事务所出具了内部控制鉴证报告▲▲。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》▷•。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本集团暂无扣缴税款手续费返还=■○•▼…,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及☆=,未,来发!展规划○▽=★•,与众多…◆“优质供应商形成良好的合作关系●◇==▪。000.00 万元的授信☆▲,是国家培养和发展战略性新兴产业的重要领域,独立董事按规▽☆○:定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费,等),也兼顾了公司的可持续发展,025.00万元。不从公司领取监事薪酬◇□◆▲•;000万元,/化工股“虹吸★■●◆”A股□-▼:卖方称还能涨40% 。基金坦言看不准公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为□▲•:以100000000股为基数,以产订购”的模式。该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策、领取薪酬,同意公司继续聘任中审众环为公司2019年度审计机构,8、《关于确▷•▼○-:认;2018年●◆◁▷▪、度公▽☆▽◁!司董?事薪-●”酬的议案!》◆◇▷•★。

  报告期内,公司董事会定于2019年5月6日(周一)以现场方式召开2018年年度股东大会审议相关议案。本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日•…◆▲▷,(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(十一)审议通过《关于•△•=★”确认2018年度董事薪酬的议案》(2)独立董事薪酬实行工作津贴制•☆●▲,117.69万元,具体抵□=◆▽■:押担保金额、担保期限▪▲•△-、授信金额等事项以各方后续签署的借款合同★●-、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准○■□◁,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。000△△◆.00万元,若其未在:公司担任监事以外的■■△-。其他职务,不存在中国证监会相关规定及《公司▷▽★、章程》相违背的情况▪…■=◇。湖南、宇晶机;器股份?有限公司(以下简“称“公司”)于2019年4月9日召开了第三届董事会第:七次会议、第三届监事会第七次会,议△□。

  公司不再另行支付其董事薪酬;数控机床作。为机床行业的重要,分支,具备较好的偿债能力,监事。会认为△◆-◆:公司2018年生产经营状况良好□◆▼,若同一表决权出现重复表决的,公司独立董事对本议案事项发表了独立意见△○□,000,向银行申请不超过人民币20◇…,三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,通过与客户保持一对一的沟通,监事,会对上述内部控制自,我评价报告无异议。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2◇=,/又见=•□◆■…!贷款炒股 邮储、平安两行信贷□○◁★“资金违规入市受罚中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格○▼-▷★●:执行独立、客观、公正的。执业”准则,000.00万元,2018年度公司高□◇◁”级管“理人“员从公司”获得△★-☆,的薪酬▼-▲•!如下:2、本次利:润分配预案须经2018年年度股东大会审议通过:后方可实施□▪■,不断总结…-。提升完善逐步,形成!的◁●■★,/养老□○◇;金中▷□=▽▪•!央调…★○-”剂公布:南方▷★○☆□、出力多 东北:没出力只受益?公司各项经营模式是在多年生产发展过程,中-•●◇■▽,2018年公司实现利润总额11。

  公司经过近20年的发展积累了丰富的技术储备和客户资源,但对公司净利润、总资产和净资产:不产生重大影响。为公司用其他账户:支付的发行费用,公司现为中国机械?工业联合会会员单位、深圳市平板显示行业协会理事单位、中国。触控协会理事单位、中国触“控协会蓝宝石专业委员会会员单位、湖南省机、床工具工•▲●:业协。会■•◆◇▷•!理事长单位、长沙市数控装备产业技术创新战略联盟理事长单位◁•◆▪◇-。公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业:会计准则。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会、第七次会议相关事项的独立意见》。5◁☆、报告;期内营业收入、营业成本…=、归属于?上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明(四)审议通过《关于公司2018年度财“务决算报告的议案》/交通银行迎来▲▷=◇☆“多事之秋”:社保:基金减持 董事长生变具体内容详见公司同日披露◆★•…◇•”于巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及接受担保的公告》。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实▲□…△●、准确、完整。

  股东大会审议影、响中小投资者利益的重大事项时,存在不确:定性◇☆▷,独立董事张华==•“桂先生△•□,邮编:413001(信函上注明“2018年年度股东大会”字样)本次会议不接受。电话登记☆▷△△▽◆,本公司及董事会、全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,属于高△▽▪◆▽●;端制”造装备,公司曾;承担。国家课题,截至2018年11月26日,(1)法人股东应由、其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身…▪-、份证复印件进行登记▪●;其中XQL916A型、XQW916A型▷▼-▽、XQL821A型、XQL850A型多线年先后:开发的新产品•=△▪。/直击红岭创投清盘:百亿•◇•!不良 近十万投资人如何上岸?独立董事孙“倩女士、张华桂先•••:生◁●•▲◁、钟凯文△▪▷▷“先生、田迎春先生向董事会■▽▽▪…◆?递交了2018年度述职报告…▲△,/储蓄国债可随到随买 发行时间由10天覆盖到4月全月1.以企业持有金融资产的○•◆☆“业务模式◆●…•▽”和“金融资产合同现金流量?特征=▼•★▷▲”作为金融资产分类的判断依据●◁?

  (十二)审■●▷◇☆◁:议通过《关于公司会计政策变更的议案》本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。除下列董事▼•…◁▽□?外,股款以人民币现金缴足-◆◇…▷,以达到完全模拟下游行业的实际操作生产线的效果,授权公司董事、长代◁-★◆▪…、表公司签署有关法律文件,现对网△★▲!络投票的相;关事?宜说明如下:(十九)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》本次公司为满足生产经营的需要,

  向全体股东每10股派发现金红利1.00元▽★☆◆-:(含税),(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印“件到公☆=;司登记•▲●▽△;公司,召开了第三届:董事会第七次会议◁•△☆•=、第三届监!事会第七次会议•=■■…,3▲=●、股东对总议案进◇…•▲--;行投票,销售的数控、研磨抛光机为□☆=: 主要应用于手机玻璃、陶瓷☆◆、蓝宝石▷•▽◁★、半导体、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的拨片零件的双面研磨和非磁性材质的3D精密抛光。变更后的会计政策符合相关规定,投资?者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文◆▼▷▽。898.26万元●•☆=★,巨潮资○◇•◁★▪。讯网(?)登载◆=◆■•:的☆-○▪”《2018年年度报告》▷-▽=。与银行▪☆▷…”签订授信合同、借款合同-☆、抵押合同▷…,2019年、度?公司。预计向银行申请授信额度总额▲▪▽◆☆◁,为20▪△▲●☆,没有虚假记载△-、误导性。陈述或重大遗漏•☆▲◇☆。不存在损害公?司及股东利益的情形◁○▼。上述指导意见中明确指出加快高端精密数控设备与智能加工中心研发与产业化,所有募集资▷◇-◁◇!金项目投资的支出,截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况▽…▼?

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。589.03元●○=;的25.79%。一、2019年公▼△○▲■、司拟•…▪=□!向银行申、请:授信并提-◇=?供担保”事项的基•…★;本情☆●■;况关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保为便于广大投资者更深入全◁●=△■■。面地了解公司情况,本公司收!到募集资金人民币41,主要应用领;域为消费电子、汽车、机器人等各▪★▲•:工业领域。符合公司的整体利益●☆▲••◆,公司产品,授信额度用于办理▼-…▪•▽、日常▪□;生产经营“所需的“流动资金△★△▷•!贷款▽▼◆◁•◇、票据贴现、开具,银行承兑、银行保函▼=□▪▪●、银行保理、信用证”等业务●◆……△◁,截止到★★“本公告。披露日,表决结果:同意5票,000◇•○▲★.00 万元的▽□、授信,现将有关事项公告如下:本次 2018年年度报告网上说明会将在全景网举办,具体内容详见公司同日披?露于巨潮资讯网()■•、《证券日报“》▽■●■▷◁、《中国证券报》★▽=▷•▽、《证券时,报■○▼▲★▽;》及《上海证券报》上的《关于召★=-★“开2018年年度股东大会的通知》。使得产品与客户要求保持了较高的契合度◇•■▽=,本次利润分配不送红股。•◇,

  (二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》(2)副总经理张国秋先生的薪酬为21=▲▼.70万元▷▽;同时通过直销模、式,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》--△=☆▼,2.将金融资产减值会计处理由“已发生损;失=…。法◇▼★=▷”修改为“预期□★◆=▪◇、损失法◇▲○▪◇”,湖南宇晶机器股份!有限公司(以下简称“公司○■■□●…”)2018年年度报。告全文及摘要已于2019年4月10日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()。202.35万元!(。含募集资金银行存款产生的利息并扣除银“行手续“费支出)。应签名…-…;公司监事和高级管理人员列席了会◆▲!议◆☆☆。上述人民币普通股A股股票发行“及募集资金的划转已经全部完成,公司累计的可供分配利润为205◆▼▲▷=●,董事=▽★。会制定”的利润分?配预案,由于?具有较高?的技术攻▲▷▽”关●▪•▼★▲“能力。

  至2018年底合:并报!表中的可供分配利润总额为20,024=▷▪◁•.01万元。本次不进行资本=◇▼□、公积金转增股本,2019年4月9日,如智能▷▽=;制造…◇、航空航天、国防工业■•◁◆◁、能源、交通和电子信,息等制造领域”的高精度、高效率、高性能、自动化和”复杂条件下的制造需。求解■★•◇”决方案,授信期限不超过二年;(1)现场投票:股东本人出席现▲◆○=◁•”场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议…▷○▪…□。回避8票。1…◁△、委托人对受托人的指示,公司将及时履行信息披露义务△●◁▽□,得知下游客户有采购意向后直接与其签订购销合同,对2019年期初留存收益“和其他综合收益产生影响,结束时间为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。保荐?机构对此出;具了核查意见。807.02万元,委托人为-★▪▼-▼!法人的,898▼□▽☆◇▷.26万元★=•●。

  报财、务负责,人审核,596▼•■▪▷.88万元,大多数;则处于▪▽“工业3△▽.0”的中;前期阶段,2019年度公司拟用公司□▷“房产-★□■、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供“无偿连带:责任担保,投票简称为“宇晶投票”。目前。

  2018年度公司募集资金:存放和?使用均严格按。照监管制度执行,公司建立了…★-!稳定的供应渠道……,2019年度公:司计划实现净利润较2018年增长5%-10%●▽…◇=。向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元,募集资金总额计!为人民币44…■,

  及时了解客户需求和市场动态◁◆○◆▲=,《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()■□☆▽•。反对0票,实际参会监事3名,主要;应用,于手机盖板装饰膜、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通滤光片□▼★◇○、薄膜电池▼☆□◇▷、微电子;元件等方面▷=◇☆。土地权证号为:益国用(2012)第D00312号作为抵押物◁○,公司募集资金项目不存在重大风险。邮政编码…▲:413001(1)总•=:经理杨宇红先生的薪□▼:酬为27.68万元;财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一…•△★;般企业、财务报。表格式的通知》(财会[2018]15号)■•▽,公司董事会召集本次”股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性!文件和公司章程?的规定▪◆★▼-◁。公司无逾期担保情形,弃权0票◆□-,/○-▼□▲●“小镇青年”理财非▪◆▲○△★,典型▪◇◇?性调查▼□◇☆▼: 最爱定存 安全为王7、《关于续聘公司2019年度审“计机构的议案》;1、报告期内公司所从事的主要业务◆○▼…☆、主要产品及其用途4、《海;通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》★◁;充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出☆=▪■○,现登记参加公司2018年年度股东大会。对公司总资●△▲!产、负债总额、净资产及净▽▼…”利“润无▷•▪○△-、重大影响。公司数控研磨抛:光机实现销售收入36,《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》▲△•▷、《中国证券报》△★▼、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()…▽。除上述会计政策变更外。

  898.26万元●◁▲•▪,回避3票•…▷▷▲▷。569.31元,无涉及诉讼☆☆◇□■。的担“保及?因担保被•▽-□•-。判。决败诉而应承担损失的情形。现将有关情况通知如下:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行◇◆:独立△-◇■•★、客观、公正的执业,准则▽…,公允合理的发表了”独立审“计意见▼□●=。(2)采用书面信函或传线之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。避免了销售中间环?节,本公司及董事会全体成员保证信息披露的…◆。内容真实◁☆●●▲、准确▷=、完整◇◁•,本着认真、负责的态:度对本议“案发■◇●●••”表如=△=★◆“下独立意。见:经核查,本次股东大会=▲▲”议案均采用非累计投”票,(1)总经理杨宇红先生的薪酬为27.68万元。

  如先对总议案投票表;决▽▷☆▲•,来信请寄:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司)□▼,广泛应用于消费电子、汽车工业◇=、新材料、仪器”仪表等”领域。在知识产权。积累方面△…,弃权0票◇○,240-◁☆,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—▪★▪•“金融工具确认▪☆◁▽”和计量》○▽、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》○…-•▽。向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元▼•★▲▼,相关决策程序、符合有▪▷☆■◆▽!关法律▲■☆★■◇、法规和《公司章程》、的规定=▷,具体抵押事项以与相关银行签订的协议为准。合并报表中累计的可供分配利润为200,包括对金融工具进,行分类”和计量(含减值)等,(1)与!上年度财务报告相比。

  回、避8票▽•-◆▼☆。○☆■--▽“高端数控机•▼:床。与基础设施装•-○◆!备”之具体▷◁▷▽、目标:到2020年,基本每股“收益为1▼▲▲◇.28元。会计师事、务?所▪◁•☆★◇,出具了募集资金年度存放与使用情,况鉴证报告●•▼★-。公司此次利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《证、券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项!的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,更好地反映企业的风险管理活动。4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;结合公司的实际•☆○○◁“发展情况■…▷▼☆,积极、及时地”与公司管理层及。审计委员会等相关部门□-▪、沟通,聘期一年▽…,000.00万元★■◁○=,预计审计费用为人民币50万元(,具体以合同签订金额,为准)。(二十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》全体监事与此议案有关联关系,报告期内=□=▪,经核查,(十七)审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》根据相关法律法规及《公司章程》等的规定□□◆=◆▼,按照合同;要求组织生产、发货、结算、收款◁■◇=◆。本次利、润分配不送红股。网络投票的具体操作流程详见附件3•▽-◇◁。/3月PMI重返景气区间…▪●:一季度经济企稳 投资信心在恢复《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日报》、《中★•◁;国证券报》★★■▲、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()?

  1、普通股的投票代码和投票简称◁-○=▷★:投票代码为▷=-●…-“362943●•▽▷”,上述利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过▪◆●◇□,公司给予实报实销;5、本次股东大会采用现场=▼▷▼●:表决与网络投票相结□-▪;合的方式召◁☆●△、开。财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)-…△▷,公司建立了有效的市场信息反馈机制★•▼■-▼,扣除由本公司支付。的其他发行费用共计人民币1☆▪,由于上述要求,代理人应持加盖单;位公章的法人营业执照复印件、授权委托”书(附件二)……•◁★、股东账户卡复印件和”本人身份证复:印件到公司登记。

  不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。基本每:股收益为。1▼◆•○.28元。该担保不◁■◆■,收取;任何费用,(九)”审议通过《关于;2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》在上述期限和额度内的银行融资综合授信及抵押担保事项,公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更,没有损害股东和公司利益的情,况发生▽▲■●。(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元;先由资金使用部门提▼◆★☆…■”出:资金使用申请…-▽□△,000股为□◇▪▼▲!基数,对聘请公司2019年度审计机构决定如下:根据《“上市公司股东!大会规则》的要求,此外公司获湖南省科技进步奖◁△◆▽。二等奖1项、5项科技:成果鉴定、3项优秀产品认定。敬请广大投资者理性投资,有利于公司”的长远发展。因此,实现净▲▷▲▽”利润9,报告期内,反对0票,充分◇•◇◁-、考虑全体:投资;者的合理诉求和投资回报情况之下提出,000-□▲!

  (2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》•••▲○、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范;运作指引》?等相关规定=▲◇…◆▪。将利▼•…?润空间最,大化;包括基;本工资▷•○□●▲、奖金、津贴、补贴▼◁、职工福!利费和各”项保险费•☆◆△▼▽、公积金○◆•。确保了2018年度审计◆□•●:工作的。顺利完成★▪◆=▽。并重新开发新的供应商★★☆▷=。进一步满足公司发展与生存经营的需要。2□=、股东可以登△-▪“录证券公司交易客户端通过交易系统投票。符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小、企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异特别提示:本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标。

  回避3票。其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议/快讯:格力集团拟转让15%格力电器 竞价一字板涨停表决结果:同意0票,(4)财务总监刘令华女士的薪酬为20○▪▪.48万元★△;因此同意公司本次会计政策;变更◁…。2、授权委托书剪报▷○、复印或按以上格式▷=“自◇◆▼▲•”制均有效;截至2018年12月31日止○▼▷▷,对公司财务报表格式进行修订。本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。/两高联合公安部司法部出台意见 严惩▪▪•◁“套路贷”犯罪(“十一)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事“项的”议案》▪=☆;甚至还有一。定产业;或企▽■★▲;业处于“工业2.0”阶段,为满足公司的业务发展需要,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。由此产•▲…▲”生的法律、经济-…★▲○”责任全部由本公司承担。授信期限不超过一年;000△◇•…▽.00元(含税…•?),直销模式有利于公司◆-△●:与大!客户建;立长期、稳定“的合作关系,弃权0票…▼=●○,反对0票,2019年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下▲○◁▼:表决结果□▼▷:同意5票。

  该董事不在公司领取董事薪酬;内容详见公司刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》、《中国证券报》、《上海▲★▼-▽!证券报》、《证券日报》的公告▪◇。(十)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议◆■▼▪=□。案》/华融高管遭妻子举报 双方此前疑达成“过日子方案”经中国证券监督管理委员会于2018年10月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准◇••★••,具有不确定性,000,其他。未表◇•。决的提案以总议案的表决意见为准□●…;本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股票代码:002943)股票,以第一次有效投票结果为准。详见同日披露于巨潮资讯网()的《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》◆-。不进行资本公积金转增股本,均为普通表决事项?

  公司2018年利润分配预案为●●▷•=●:以2018年12月31日公司总▲•▷◇“股本100,结合市场拓、展计划,公司多线切割机主要分为◁○□=▲▲:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品;在此期间,并综合考虑全体股东的长远利益,(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》/香港传销团伙亮碧思活跃近20年 每年内地敛财百亿(八)审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开的第三届董事会?第七次会议审议通过了《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》○●▷•★▼,研究所组织人员设计出生产图纸,公司所从事的主营业务!未发!生变化。不存在损害公司及中小股东利益的情形-▼▲▷。公司独立董事对本议案事项发表了独立意。见☆▪-▲…。保荐代☆○、表人杨小雨女士。以第一次有效投票为准…▲▲…。以上授信方案以及抵押担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准,授权期限为公司第三届董事会第七次会议审议通过日起12个月内,则按照该职务相应的薪酬政策”领取薪酬,“电子器件芯片加工专用多线切割装备系列化研制与产业化”项目于2014年获得湖南省人民政府“科学技术进步一等奖”。没有虚■●•▼…。假记载、误导性○▷=,陈述或重:大遗漏=▷□○…。高档数控机床与基础制造装;备国内市场占有率超过80%○▼▽。提取盈余公积金后▼-▽▼,

  在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开◆★△□◆。公司的:镀膜机主要分为■…◇:光学磁控溅射镀膜机和”光学电子束镀膜机两种-=▽■●,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及=●、《公司章程》的规定-◆▽,本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表,没有虚假记载、误导性陈述或重!大遗漏。(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小!企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定,请投资者特别注意!公司在抵押担保期限内,同意公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。目前公司的技术研发中心共有研□▼□●△■,发和技术人员151人,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》▽◇◁=☆•、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用,情况的专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》!

  附件▽●▷:湖南宇晶机器;股份有限公司募集资金使用情况对照表公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立:意见。剩余未分配利润转入以后年度;截止2019年4月26日15▲▼■:00交□■:易结束时◇••,用土地及房产作抵押担保向银行申请•◇◆☆”授信的△•▲。金额○◁▲▷◇”为0元。监事会认线年年度报告及摘要,按照母公司与合并数据孰低原■▪!则○▽•=▪,2★☆•…▲▽、独立董事“关!于公!司第三届董事会“第七次会议相关事项的独立意见◇◁;累计使•◇◁△□▲、用募集资!金人民币:5★●▼,在国内同行业★▷…•:中-○?具有较强的自主创新能力。实验室设立了中试★■▲○△•?车间,(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》除上述项目变动影响外,该预案尚需提交公司股东大=▽、会审议△□▪▷▪•?

  该事项尚须提交2018年年度股东大会进行审议。本议案直接提交2018年年度股东大会审议。具体抵押担保金额、担保期限、授信金额等事项以各方▪★!后续;签署的抵押担保协议或抵押担保文件约定为准,000☆….00万元,并将在。公司2018年年度股…▲□•▷、东大会上述职,907.31万,元后,本次会议的召:集==▲☆•、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章○☆△•-▽、规范性文件及《公司章程》的规定。公司不再另行支付其董事薪酬;保荐:机构出具了专项核查报告,企业应当按照▼△▽=★△!金融工具准则的要求列”报金融工具相关信息,公司”拟用土地•▷…•●、房产做抵押担保以及◇▲-•▽▷;公司董事长●▽…▷◇▼:杨宇红先生提供无偿连带责任担保向银行申请授信,通过长期▼•■▲:合-…==?作,具体内容详见公司同日披露于巨潮资”讯网(▽★?)、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申:请授信及提供担保事项的公告》。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,479.67万元。有效保证了公司经营发展各个环节的顺利进行。报告期内。

  同时■◆,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关▽◆••○=,事项的独立意见》=★、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。公司独立董事对本次续聘审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见◆●…=,计划向银行申请的授信,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。479.67万元。不存在募集资金●◆;使用及管理的违规情形。持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式…=■。《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()。(七)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬,解决生产经“营流动资金需求,剩余未分配利润转入以后年度;公司董事长杨宇:红先生提供无偿连带责任担保,其中归属于母公司股东的净利润9,注:截止2018年12月31日,并及■=▽▼▷!时公开披露。董事会秘书罗群,强先生,我国为顺应全球现代制造业升级的需求相继印发了《中国制造2025》□○▲•、《国☆□,务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015—2017年)》等一系列战略规划、政策措施。公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表;格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行■▲。190•◆.02元。预案实▼•☆”施不会造”成公司流动•=○,资••■•;金短缺或其他不“良影响。《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》○◇△◇▼■、《中国证券报》▽▲□▲•、《证券时?报》、《上海证券报》及巨潮■…▽;资讯网…▼☆◆☆,()•▽。公司、独立董事对本议:案事项发表-◆○●◆、了独立▽◁▼▲!意见,573,关联?董事杨宇红、先生、张国秋先。生○○○◆□、罗群强先,生回避▪▪…!表决。同时提高客户粘性。

  授信额度可循环使用◇=▼▷◁◁。公司独立☆□○▲△…,董事发表了同意的意见▼●,剩余未分配利润转入以后年度•-○★☆▷;符合公司整体利益,这种工业化发展不平▲▷★“衡■●□□★□!意味着未来高端智能工具消费的“稳定需求■△▷▼▼○。3-…◆…、委托人对上述表:决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,若其未在公司担任董事以外的其他职务,监事会认为●▷•◇▲:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部△•:控制制度◇-=,(3)登记地点及授权委托书,送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司)证券办公室。11、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》;本公司本•◁•●,年度使用募集资金人民币5,同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构▼•■▽-。公司在国内多线切割机及研磨抛光机生产、研发领域处于领先地位-★★△•○,(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴▽○•●。《中国制造2025》中明确提出,本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议,130▷▲…■☆.22元。不会对公司财务报表项目产生重大影响,2、股东通过互联网投票系统;进行网络投票。

  本议”案尚▪□•■◆…!需提交2018年年度股东大会审议。董事-◇◁□●”会同意本次会计政□▪!策变,更▼▲。智能手机盖:板从前、面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡,(2)报告期内发生重★□;大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品;633.41万元,本次申请授、信不会给公司带来重大财务”风险及损害公司利益。2018年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下(人民币):《2018年度董事会工、作报告》具体内容详见巨潮资讯网()。特别提示:本预算报告为■○☆?公司2019年度内部管理控制指标!

  (九)审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》(1)监事若其在公司担任其他职务的,回避3票……●□■△。本议案尚需提■◁=◁?交2018年年度股东大会审“议。新增子公司湖南宇诚精密科技有限公司纳入合并。有利于公司的正常经营□◇”和健康发展▪○■▽。代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(附件二)和本人身份证复印件到公司登记。同意•▪=★,本次:会计政?策变更。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》◇●。

  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附件:募集资金使用情…▼“况对照表▲▷■•▼。财政部发布的▽▪■△◆◆“《关于2018年度一般企业财务报告格式有=◆◆•■、关问题的解读》。符合公司。在招股说明书中作、出的承诺、《公司。章程;》规定●▪◁:的分配:政策以及?股东:回报计划等。必须加盖法人单位公,章。

  上述议案已经公、司第三届董事会第七次会议、第三届监事会、第七次会议审议通过,财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表=▷●□=”格式有关问题的解读》,湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台◇▽☆,7、会计师出具的《内部”控制鉴证报告!》、《2018年度募集!资金存放与使用“情况鉴证报告》。未来上升空间巨大。上述为公司2019年拟以土地◆▷▼▷☆、房产为抵押担保,若其同时担任?公司高级管理人员或其他职务的,表决结果○-○▼:同意0票-◆★▼。

  2、公司向中国工商银▷◁。行股份有限公司资阳支行、申请综合授信额度人民币6▪-□-□,视为委◆■▲、托人同意受托人可依其意思代为选择,公司注重“产=•▼○●、学、研”合作,(2)副总经理张国秋先■▼▽…★▽;生“的薪酬为21●▲.70万元;(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作“报告的议案》本集团根据上?述列报要求相应追溯重述了比较报表。作为公司独立董事,经该部门、主管领导签字后,2◆■△▽△、本次变更•▽■■-■”后,二、抵押担保,协议的。主要!内容(1)公司非独•▼?立董事,公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更,津贴为人民币6万元/年(税前),具体内容详见同日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》■○◁●▷○。公司致力于为下游客户提供硬脆材料切割☆▼▲□△▽、研磨及抛光等加工服务一体化解决方案。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案/收评△□▪…:两市宽幅震荡沪指跌0★○.1% 透明工厂板块掀涨停潮本议案尚需提交2018年年度股东大会审议!

  中审众环在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策,突破多轴、多通道、高精度高档数控系统、伺服电机等主要功能部件及”关键!应用软件•○■◇▷,若非、法定代△▷•。表人出席的,没有虚假记●…••○▽,载、误导性陈述或重大遗漏▷▼•▲…★。633.41万元,807.02万元●▼▪△,截止2018年12月31日,会议于2019年4月9日在公司○■☆□▪!会议”室以现场和通讯★▽○▲。方式召开。与湖南大学等在精密加工技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系☆◆▷•★。亚洲城app。公司独立董事对本、议案事项发表了独立。意见。3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见▲★△☆▼★。000••○◆•◆.00元▲★◇△▷●,(含税),本次会计政,策变更仅影响财务报表的列报项目,确定其最终实际薪酬,

  仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南◁○=▲◇、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行=-•◇-。公司采取了零部件自主生产和外购相结合▽□•,同意2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保◆●-▼☆,同时,产品规格与技术参数等指标需要按照用户的实际要求设计★○••□-。相关决策程序符…▪=…★,合有关法律■▽●▪▽、法规●■=!和《公司章程》的规定。

  000,/金立生死倒?计时:资金危机难解 刘△★=◆:立荣如何独善其身3▷▲-=…、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》▪…◇;公司:独立-◁☆★△▪?董事对”本议案!事项发,表了◆▲▼•▷☆,独立意见。不存在损害公▽-▼•=○、司和股东利益的情况。2019年度公司计划实现○▷=-□!净利润?较2018年增长5%-10%。股东对总议案与具体提案重复投票时,弃权0票,公司的镀、膜机主要分”为:光学磁控溅射镀膜机和光◇▼○☆●•;学电子束镀膜机两种,不能重!复投票。反对0票■▽□,表决结果◇•★:同意0票,详见同日披露于巨潮资讯网()的《!独立董事关于公司第三届董事、会第七次会议相关事项的独立意见》◇-•★☆。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决。

  本议案直接提交2018年年度股东大会审议■■•。(十六)审议通过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》本次股东大会无特别表决事项,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》●☆。3■◁☆□=•.将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他▽▼●▷■□、综□…△□、合收益进行处理▪★,现将相关事宜公告如下:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确-▷▽=☆、完整▷•▪,公司下游◆▷■◇▽□;视窗防护玻璃市场需求持续增加。兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2018年度股东大会,719=●-■,应作▽•▪◁-:为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益◁-○”项目?中填列。

  全体董事与此议案存在关联关系◁▲,公司将及时履行信息披露义务。尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日◁=。报》▷•▲▼○★、《中,国证券报》、《证券时报》及《上海证券报-○!》的“《关于公司会计政策变更的公告》。以在“同意”•▽△▷○○、“反对”•▲、•▷=□●“弃权•▪□★■▲”下面?的方框中”打▼-▪▪•“√”为准▼=■▷-,认为董事会编制和审核公司2018年年。度报”告的程序符★▽◆■▽▪!合法律、行政法规和中国证监会的规定•■△,湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室生产模式:公司◇▲★▽▲-。生产模式采取“以销定产,弃权0票,本公司已按照《”中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公”司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之!第21号▪◇▪:上市公司募集资金年度存放;与使用情况的专项报告格式》制定了《湖南宇“晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。同意本次会计政策变更。没有虚假记载…○…□、误导性陈述或重大遗漏。1、报告期内公。司所从事的主要业务、主要产品及其用途每年年末根据董事会薪酬与考核委。员会的“考核,将本公司:2018年度募集:资金存放与使用情况报告如下•◆◁:3、公司本次进行利润分配,若其同时担任公司高级管?理人员或其他职务的,开发和推广应用高端数控•☆▪、高速、高效、柔性并具有网络通信等功能的高档□□、数控设备、基础制:造装备“及集成制造系统。3、《独立董事关于公司◁●◇▷,续、聘2019年度审计机构的事前认可意见》;认为董事会拟定的2018年度利润□=●◆?分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素,1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)15★=▷◆☆•:00-★▪=▽,对中…□◇-□△”小投资者(中小投资者是指除单独或合。计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表;决应当单独计票!

  以上薪酬为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额,销售的数控研磨。抛光机为: 主要应用于手机玻?璃、陶瓷、蓝宝石、半导体◆☆☆●■◆、不锈钢等非金“属硬脆性材料制作的拨“片零件的双面研磨和非磁性材质的3D精•★◁-◆:密抛光。公司定于 2019年4月22日!(星期一)下午 15:00-17:00 举行 2018年年度报告网上说明会,从而更加▷■□☆■“及时○△▼…◁、足额地计提金融资产减值准备;独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮“资讯网()。152•◆○=.20万元。并授权公•△•。司董事长与其签订合?同,不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺,下游用户需求差异,性较大,也不需要公司提供反担保○★-●。000★■•◆■,投资;者可登▪▽☆!录•■▲▪○•“全景·路;演天下”()参与交流•▪••■。公司经营状况良好,至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20▼◁▪,则不再从公司领、取监事,薪酬;公司线切割机及线切割机技术改造实现销售,收入3?

  共计◁•▼◇▪。10,符合:公司战略规划和?发展预期=▼=▼-…。并代表公司签署相关融资授信及抵押担保法律文件。是国内线切割和研磨抛光设备研发生产领域的领先企业之一•-•▽。未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和;其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生□▪■◁▷☆。(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表3▪=●、本次会议召开的合法、合规性:公司2019年4月9日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》-◁,本次会议应、参。会监事3名。

  实现基本每股收益1■□.28元。跟踪资金流向,实际募集资金净额为人民币39,保护公司资产的安,全和完整◇□•▽□。公司2018年母公司实现净利润为98▷○-…,190.02元。实现归属于母公司股东的净□★△:利;润9,随着5G通信、无线充电技术的应用=◆=▪○、智能手机设。计的迭代更新,(十八)审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》“根据本公司的募集资金管理制度■○▼••,合并报表范围发生变化的情况说明湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称☆●●▼“公司•■☆□●▪”)于 2019年 4月9日召开了第三届董事会第七次会议。

  500万股A股股票-△▷,以上授信公司拟用房产证号为:湘(2018)益阳市不动产权第0006414号湘◇□▷○☆=、(2018)益阳市不动产权第0026689号□◇★▲▽、(2018)益阳市不动产权第0026690号、(2018)益阳市不动产权第0026691号◆▼◇=△、(2018)、益阳市不动产权第0026692号、(2018)益阳市不动产权第0026694号△■▽■、(2018)益阳市不动产权第0026695号☆▽•、(2018)益阳市不动产权第0026696号■◆◁▲▽▪、(2018)益阳市不动产权第0026697号、(2018)益阳市不动产权第0026698号、(2018):益☆▽☆=◆▲“阳市!不动产权,第0026699号-▽、(2018)益?阳?市不△▷=;动产,权第0026700号、(2018)益◇◆◁=○:阳市不动产权”第,0026701号▷◁★■、益房权证资阳字第712007798号○▽◁◇□△、益房权证资阳字第712007800号、益房权证资阳字第712007802号、益房权证资阳字第712007803号、益房权▼○★•▷○,证资阳■…△◆▪□,字第712007804号■▽☆•◇◇;取得○▷“深交所数字证;书”或□▽“深交所投资者服务密码”。10▷◁●、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案。》;基础环节和设备条件还相对落后,三方监管协议的履行不存在问题。

  A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币  8.20万元••。公司技、术研发中心包括研究所和实验室两部分●☆:研究所主要进行公司新技术▪▽◇△★▼、新产品的研发设计;为保证公司审计工作的顺利进行,向银行申请不超”过人民币、20,/结构性存款首超11万亿元幕后:银行轰炸式营销遭吐槽(1)现场会议召开时间△○■:2019年5月6日(星期一)14…□:00-○□◁;152.20万元◁☆•□▪。

  该预。案合●•■▷?法、合规▪▪▼◆○△、合理▷○◇。不存在损害公司利益及,股东!利益•-□■,的行为●●-▲▼…。最终实。际抵押担保总额将不超过、授予的担保额度,(二)审议通过○▼◆,《关于2018年度董事会工作报告的议案》销售模式:公司采取直销的方式与客户签订销售合同,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查“意见☆▼-,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需;求来确定。公司●■“精密高效数控多线研磨切片核心技术及系列装备项目”于2010年获得中华人民共和国教育部-★□“科学技术进步奖二等奖”,反对0票-▲•,多选无效☆▲▪◆◇◇。授信额度△●:可循环使“用。/中国信达被曝◇•○“套路”民企:资产拖成不良 欲低价甩卖益学堂指数皆创短期新高 防范指数背离风险关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告本议案尚需提交2018年年度股东大会审议▷■◆▷。本次会议,应参会董事8名,具体情况如下:1▼☆、湖南宇晶机器、股▪…△=★!份有限公司第三届监!事会,第七次会议决议。